Las 31 mil cuentas bancarias congeladas por la UIF superan los 7 mil mdp En los últimos dos años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Las 31 mil cuentas bancarias congeladas por la UIF superan los 7 mil mdp
En los últimos dos años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Santiago Nieto, han llevado a cabo el bloqueo de 31 mil cuentas bancarias, por sospechas de lavado de dinero, lo que representa el congelamiento de más de 7 mil millones de pesos.
Cabe mencionar que de las 31 mil cuentas bancarias bloqueadas, 7 mil fueron congeladas entre mayo de 2019 y mayo de 2020.
En el 2017, la Unidad de Inteligencia congeló 92 millones 413 mil 177 pesos; mientras que en el 2018 fueron 70 millones 630 mil 347 pesos; lo que representa un total de 163 millones 43 mil 524 pesos.
Asimismo, la UIF presentó 274 denuncias ante la Fiscalía General de la República, por la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre las cuentas que han sido bloqueadas, se encuentran las relacionadas con Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), sus empresas y sus familiares involucrados en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados; así como las de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles.
Fuente: Mundo Ejecutivo