CDMX.– La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a tres entidades del sistema financiero mexicano: CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras detectar múltiples irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
En total se emitieron 53 sanciones: 26 para Intercam, 21 para CI Banco (incluyendo su casa de bolsa) y 6 para Vector. Las medidas llegan después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), alertara sobre posibles operaciones sospechosas vinculadas a estas instituciones.
Fuentes federales revelaron que, si bien hasta ahora no hay investigaciones penales abiertas en México, la CNBV decidió actuar administrativamente para contener los riesgos. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no existen denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero reconoció la colaboración con autoridades financieras estadounidenses para vigilar posibles actos ilícitos.
Ante la gravedad del caso, la Secretaría de Hacienda tomó medidas extraordinarias, entre ellas la intervención operativa temporal de las instituciones señaladas y el traslado de parte de sus operaciones fiduciarias a bancos de desarrollo. El objetivo, informaron, es fortalecer los controles regulatorios y minimizar riesgos para el sistema bancario nacional.
La FinCEN, por su parte, amplió hasta el 4 de septiembre el plazo para implementar restricciones adicionales a ciertas operaciones con las instituciones implicadas, como parte de una vigilancia reforzada.
La CNBV sostuvo que las sanciones buscan frenar prácticas que puedan vulnerar la integridad del sistema financiero. No obstante, el caso ha encendido las alertas sobre la necesidad de reforzar los mecanismos contra el lavado de dinero en México.