Ciudad de México. — La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por casi 38 millones de pesos a Banco Mifel, Banco Base y Financiera Sustentable de México (Finsus) por deficiencias en materia de prevención de lavado de dinero.
Banco Mifel acumuló 30 sanciones, 21 de ellas relacionadas con fallas en la prevención de lavado de dinero y el resto por faltas administrativas, sumando más de 21 millones de pesos en multas.
Banco Base recibió seis multas que en conjunto ascienden a 8 millones 861 mil pesos, mientras que Finsus fue sancionada con 14 multas durante octubre por un total de 8 millones 252 mil 200 pesos.
Entre las irregularidades señaladas por la CNBV destacan que los sistemas automatizados de las instituciones no generaron alertas sobre personas incluidas en listas de bloqueo y que no se recabaron correctamente los expedientes de identificación de clientes.
Las entidades financieras sancionadas tienen derecho a impugnar las multas ante la autoridad correspondiente.