La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión en contra del empresario Zhenli Ye Gon por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además de la pena privativa de la libertad, un juez federal le impuso una multa de 140 mil 400 pesos, negó la sustitución de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional. Asimismo, ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles, además de su amonestación.
La FGR informó que el 14 de febrero de 2019 elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron, por reclusión, una orden de aprehensión en contra de Ye Gon. Posteriormente, se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. El empresario promovió un juicio de amparo contra dicha determinación; sin embargo, éste le fue negado y la resolución quedó firme tras la revisión correspondiente.
De acuerdo con la Fiscalía, Zhenli Ye Gon permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La investigación se originó tras una denuncia presentada en 2008 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que acusó al empresario mexicano de origen chino, en su calidad de representante legal y accionista de Constructora Inmobiliaria Federal, de realizar, a través de una casa de cambio, transferencias por aproximadamente 33 millones 61 mil 234 dólares hacia paraísos fiscales con el propósito de ocultar el presunto origen ilícito de recursos obtenidos por la venta de sustancias químicas.