La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) canceló desde 2017 el registro de operación del Centro Cambiario La Peseta, una casa de cambio con sede en Matamoros, Tamaulipas, vinculada a Óscar Guillermo Juraidini Silva, uno de los empresarios mexicanos sancionados esta semana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en una red de tráfico de combustible al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con documentos oficiales de la CNBV, La Peseta aparece en el listado de centros cambiarios con registro cancelado desde 2017. Sin embargo, la empresa continuó operando en Matamoros durante los años posteriores, sin que autoridades mexicanas impidieran su funcionamiento.
El pasado 30 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionaron a Juraidini Silva, a José Refugio Ruiz Villagómez y a nueve empresas presuntamente utilizadas para facilitar una red de contrabando de combustible que generaba “decenas de millones de dólares” al año para el CJNG.
Entre las compañías sancionadas se encuentran OJ Living Trust, Ahavat Logistics Solution, Jomadi Logistics & Cargo y el propio Centro Cambiario La Peseta, las cuales, según las autoridades estadounidenses, eran utilizadas para ocultar y mover recursos de origen ilícito derivados del tráfico de hidrocarburos.
Además, el gobierno de Estados Unidos aseguró que las ganancias obtenidas por el mercado negro de combustibles son utilizadas por organizaciones criminales para financiar campañas políticas, corromper funcionarios públicos y facilitar contratos gubernamentales que permitan el lavado de dinero.
Registros oficiales del Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (RECC-TD) confirman que La Peseta mantiene el estatus de “Cancelado”. Asimismo, el informe “Centros Cambiarios con registro cancelado” publicado por la CNBV en 2017 incluye a la empresa entre las 738 casas de cambio que ya no estaban autorizadas para operar.
Pese a ello, imágenes de Google Maps muestran que al menos dos sucursales de La Peseta seguían funcionando en Matamoros en 2022, mientras que su página de Facebook permaneció activa durante 2019 promocionando servicios de cambio de divisas.
El Centro Cambiario La Peseta fue constituido en 2012 por Óscar Guillermo Juraidini Silva y Nubia Margarita Hernández Mendiola, de acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio.
Tras las sanciones anunciadas por Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó el bloqueo de las cuentas bancarias de los involucrados y la imposición de restricciones a sus operaciones financieras, al detectar presuntos vínculos con una red dedicada al robo y tráfico ilegal de hidrocarburos relacionada con el CJNG.
La UIF señaló que, tras un análisis fiscal, financiero y corporativo de las personas y empresas sancionadas, identificó posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como discrepancias entre los ingresos reportados ante las autoridades fiscales y los recursos observados dentro del sistema financiero mexicano.